中熔电气:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2023-103 西安中熔电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西安中熔电气股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十四次会 议于2023年12月19日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关 材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于2023年12月29日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 4、本次董事会由董事长方广文先生召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，根据《西安中熔电气股份有限公 司2022年限制性股票激 ...