中熔电气:董事会议事规则

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东大会负责。 第一条 为了保护西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的 权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董事会的 职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范化的董事会组织架构及 运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本规则。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第四条 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会等专门委员会。董事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门委员会的工作细 则的规定履行职责。独立董事按照法律法 ...