中熔电气:独立董事工作制度

西安中熔电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为了进一步完善西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易 所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 ...