中熔电气:董事会决议公告

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-006 一、董事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 通知于2024年4月12日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，董事会于2024 年4月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实 际出席董事9名。本次会议由董事长方广文先生召集和主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规及公司内部制度的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政 法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和 经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司于同日披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2 ...