能辉科技:关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 上海能辉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于召开 2024 年第四次临时 股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）14:30。 ...