能辉科技:第三届董事会第三十一次会议决议公告

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会 议于 2024 年 7 月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 16 日以邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生 召集并主持，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，因工作原因董事张健丁先生、岳恒田先生及独立董事张美霞 女士、王芳女士、彭玲女士以通讯方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 董事会认为：公司为合并报表范围内 ...