能辉科技:第三届董事会第二十三次会议决议公告

上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于 2023 年 12 月 25 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集 并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事谭一新先生因身体原因 无法亲自出席会议，委托董事长罗传奎先生代为出席并表决，独立董事王芳女士 因个人原因无法亲自出席会议，委托独立董事张美霞女士代为出席并表决，因工 作原因董事张健丁先生、袁峻巍先生、岳恒田先生及独立董事张美霞女士、刘敦 楠先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、 召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事 ...