能辉科技:关于独立董事辞职及提名第三届董事会独立董事候选人的公告

上海能辉科技股份有限公司 刘敦楠先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章 程》等有关规定，刘敦楠先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后 生效。在新任独立董事就任前，刘敦楠先生仍将继续履行独立董事及其在各专门 委员会成员的职责。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 关于独立董事辞职及提名第三届董事会独立董事候选人 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事刘敦楠先生提交的辞职报告，刘敦楠先生因个人原因申请辞去公司第三届董 事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务， 其辞职后不再在公司担任职务。 特此公告。 上海能辉科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 附件 ...