能辉科技:董事会提名委员会工作细则

上海能辉科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为明确上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理人员的产 生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件 和《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由至少三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟 悉 ...