能辉科技:独立董事2023年度述职报告（刘敦楠离任）

上海能辉科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 刘敦楠 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》和《董事会提名委员会工作细则》等规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履职， 及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会 议，认真审阅董事会各项议案和相关会议文件，并对董事会相关审议事项发表独 立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，充分发挥独立董 事职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 （一）出席会议情况 2023 年度，公司共召开了 18 次董事会和 4 次股东大会，本人均按时出席了 所有董事会和列席了所有股东大会，无委托出席或缺席的情形。本人对董事会会 议的全部议案和相 ...