能辉科技:第三届董事会第二十七次会议决议公告

（一）审议通过《关于不向下修正"能辉转债"转股价格的议案》 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议于 2024 年 5 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎 先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事温鹏飞先 生因工作原因无法亲自出席会议，委托董事李万锋先生代为出席并表决，因工作 原因董事张健丁先生、岳恒田先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、彭玲女士 以通讯方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召 开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 ...