能辉科技:第三届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会 议于 2024 年 6 月 5 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎 先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，因工作原因董事张 健丁先生、李万锋先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、彭玲女士以通讯方式 出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》 经审议，董事会认为：本次变更部分可转债募投项目是基于行业环境、政策 变化、项目实际情况做出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，优化资源配 置，更 ...