能辉科技:海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司变更可转债募投项目部分募集资金用途的核查意见

（一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕221 号）同意，并经 深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,479,070 张，每 张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 34,790.70 万元，扣除发行费用 682.66 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 34,108.04 万元。上述募 集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月 7 日出具《验资报告》（中汇会验[2023]2659 号）。公司对募集资金采取专户存储 管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。 海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司 变更可转债募投项目部分募集资金用途的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海能辉 科技股份有限公司（以下简称"能辉科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 ...