能辉科技:第三届董事会第三十五次会议决议公告

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次会 议于2024年9月30日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024年9月27日以电子邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先 生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中因工作原因董事温 鹏飞先生、独立董事张美霞女士、王芳女士、彭玲女士以通讯方式出席。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 彭玲女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及其担任 ...