能辉科技:关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于召开 2024 年第五次临 时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 16 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 16 日 9 ...