义翘神州:董事会决议公告

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-050 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢 良志博士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 1 告>的议案》 公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理 办法》的有关规 ...