义翘神州:第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-051 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，本次会议的通 知于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事 长谢良志博士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北 京义翘神州科技股份有限公司章程》的有关规定。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 收购境外公司股权的公告》（公告编号：2023-053）。 1 三、备查文件 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以 ...