义翘神州:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-003 北京义翘神州科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 19 日（星期一）召开 2024 年第一次临 时股东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据 相关规定，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 2 月 1 ...