义翘神州:第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-001 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议通知于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢良 志博士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及对公司整体价值的判断，为维护广大投资 者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，推动公司股票价格向长期内在价 值的合理回归，促进公司稳定可持续发展，在综 ...