义翘神州:关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-022 北京义翘神州科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断 完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件，结合公司实际 情况，对《公司章程》中的有关条款进行修订、完善。具体修改如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 公司发生下列对外担保行为 | 第四十二条 公司发生下列对外担保行为 | | 时，须经董事会审议通过后提交股东大会审 | 时，须经董事会审议通过后提交股东大会审 | | 议： | 议： | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 | | 净资产 10％的担保； | 净资产 10％的担保； | | （二）公司及公司控股子公司的对外担保总 | （二）公司及公司控股子公司的对外担保总 | | 额，超过公司最近一期经审计净资产 50％ | 额，超过公司最近一期经审计净资产 50 ...