义翘神州:股东大会议事规则

北京义翘神州科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会运作机制，保障公司股东大会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件以及《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的性质和职权 第三条 股东大会是公司的权力机构。 第四条 股东大会依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 2 （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告； （五） 审议批准公司的年度财务 ...