雷电微力:关于调整董事会人数、修订《公司章程》的公告

证券代码：301050 证券简称:雷电微力 公告编号：2024-008 成都雷电微力科技股份有限公司 关于调整董事会人数、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整董事会人 数的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，以上议案尚需提请公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、调整董事会人数情况 根据公司实际情况，为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效 率，公司对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中独立董事人数不变，仍为 3 名，非独立董事由 6 名调整为 4 名。 《公司章程》及其附件中有关董事会成员人数的条款同步修订。 二、修订《公司章程》情况 为了规范公司的组织和行为，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等最新规定，公司对《公司章 ...