果麦文化:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-031 果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 24 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第四次会议于上海市古宜路 181 号西岸西区 B 座 5 楼公司会议室以现场 及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电话、 电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董 事 5 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集 并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》全文的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...