森赫股份:董事会议事规则

森赫电梯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事和 决策程序，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《森赫电梯股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事及董事会运 作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体 股东的利益。董事会在股东大会授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使 职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事可以由经理或者其他高级管 ...