森赫股份:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-033 森赫电梯股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司已按照相关要求编制了《2023年第三季度报告》。 公司董事认真审议了公司2023年第三季度报告，认为公司第三季度报告的内容真 实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召 集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...