金三江:关于召开2023年年度股东大会的通知

1、股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2024-021 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 2、股东大会的召集人：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会。公司2024年4月22日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关 于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月20日召开公司2023年年度股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024年5月20日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5 ...