金三江:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2024-029 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 1.2 《向董事任振雪授予限制性股票》 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事赵国法、任振雪回避表决。 1.3 《向董事王宪伟授予限制性股票》 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事王宪伟回避表决。 1.4 《向董事吴卓瑜授予限制性股票》 会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 一、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办 ...