匠心家居:第二届董事会第十三次会议决议的公告

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-019 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议于 2024 年 8 月 5 日（星期一）在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件方式 向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事李小勤、徐梅钧、 许红梅以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 于公司变更对外投资项目的公告》（公告编号：2024-021）。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保障 ...