上海艾录:第四届监事会第五次会议决议公告

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-132 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 1. 议案内容： 公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金计人民币 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日通过电讯方式 5. 会议主持人 ...