上海艾录:中信证券股份有限公司关于上海艾录包装股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

中信证券股份有限公司 根据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 1 关于上海艾录包装股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上 海艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对上海艾录使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1928号）批准， 并经深圳证券交易所同意，上海艾录向不特定对象发行（向社会公开发行）可 转换公司债券5,000,000张，每张面值人民币10 ...