上海艾录:上海艾录包装股份有限公司提名委员会工作细则（2024年4月修订）

上海艾录包装股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附则 4 | 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员资格，并由董事会根据本 细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 上海艾录包装股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分 ...