上海艾录:关于修订《公司章程》及相关制度的公告

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，逐项审议通过了对《公司章 程》及相关制度进行修订的议案，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，落实独立董事制度改 革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及等法律、法规及 规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》等相关制度进行修订。 二、《公司章程》修订情况和修订制度明细 （一）《公司章程》修订情况 | 修订前 | 修 ...