上海艾录:上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则（2024年4月修订）

上海艾录包装股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权和权限 2 | | 第三章 | 董事会的组织机构 4 | | 第四章 | 董事会会议 5 | | 第五章 | 董事长 6 | | 第六章 | 独立董事 7 | | 第七章 | 会议的召集、通知及召开 8 | | 第八章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 11 | | 第九章 | 附则 14 | 上海艾录包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规及《上海艾录包装 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际 ...