上海艾录:上海艾录包装股份有限公司战略委员会工作细则（2024年4月修订）

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 上海艾录包装股份有限公司 上海艾录包装股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二四年 四月 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海艾录包装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并 制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以 ...