新瀚新材:关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-051 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 三届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议 案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如 下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分 发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理秦翠娥女士向 公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，上述辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 江苏新瀚新材料股份有限公司 特此公告。 江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 2023年10月27日 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事陈年海先 ...