新瀚新材:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-049 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充 分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理秦翠娥女士 向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，上 述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保障审计委员会的正常运行，根据相 关法律法规，公司董事会同意选举董事陈年海先生为审计委员会委员，任期自第三届 董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司2023年10月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-051）。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日在公司 会 ...