新瀚新材:关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-058 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开了第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》以及修订 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会议事规则等7个议案。其 中《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告 如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及深圳证 券交易所业务规则等相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结 构， ...