新瀚新材:监事会决议公告

一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年3月21日 在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议。会议通知于2023年3月11日以电 话和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会 议由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经举手表决，监事会审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023年年度报告》全文与摘要的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2023年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-003 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司2024年3月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 ...