新瀚新材:第三届董事会第十九次会议决议公告

经审议，董事会同意对募投项目"年产8,000吨芳香酮及其配套项目"中的二期 工程三车间的拟生产产品进行调整。本次变更仅涉及对其产品的调整，不涉及实施 地点、实施主体、实施方式和投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-018 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月30日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第三届董事会第十九次会议。 会议通知已于2024年5月24日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人，其中以通讯方式出席2人，为董事闫博先生和李国伟先生。公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。本次会议 的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决， ...