孩子王:华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 根据公司披露的《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券并在创业板上市募集说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 零售终端建设项目 | 83,270.24 | 76,400.00 | | 2 | 智能化物流中心建设项目 | 29,413.18 | 27,500.00 | | | 合计 | 112,683.42 | 103,900.00 | 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》，公 司独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。由于本次向不特定对象 发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 1,024,346,842.21 元，与《募集 说明书》中披露的拟使用募集资金投资额有所差异，为保障募投项目的顺利实施， ...