孩子王:董事会决议公告

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2024年 8月 15日通过通讯方式召开并做出董事会决议，会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件形式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司监事列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》编制和审核的程序符 ...