孩子王:董事会薪酬与考核委员会工作细则

孩子王儿童用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事 会报告工作。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董 事；本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和 财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事不在本工作 细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2人。 第五条 薪 ...