孩子王:关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告

关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 1、第三届董事会第二十九次会议决议； 2、独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议； 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议于 2024年 10月 1日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会 议材料，于 2024年 10月 7日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生召集并主 持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童 用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于与关 ...