戎美股份:董事会决议公告

日禾戎美股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-023 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到 董事 5 名（其中董事方军雄、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长 郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾 戎美股份有限公司章程》的规定。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法 律、法规、中国证 ...