戎美股份:第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-028 日禾戎美股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实 到董事 5 名（其中董事方军雄、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董事 长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾 戎美股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 同意公司于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起 使用超募资金 339,636,000.00 元用于永久补充流动 ...