戎美股份:第二届董事会第七次会议决议公告

1、审议通过《关于公司拟参与竞拍上海证大投资发展股份有限公司持有 的江苏苏豪国际集团股份有限公司部分股份的议案》。 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-036 日禾戎美股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，经全体董事同意豁免 本次会议提前通知时限要求，本次会议的通知已于 2023 年 11 月 23 日通过电子 邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中董事方军 雄、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 经审议，董事会认为：同意公 ...