戎美股份:关于制定、修订部分公司治理制度的公告

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-014 日禾戎美股份有限公司 关于制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》， 具体内容如下： 序号 制度名称 变更方式 是否提交股东大会 1 股东大会议事规则 修订 是 2 董事会议事规则 修订 是 3 监事会议事规则 修订 是 4 募集资金管理制度 修订 是 5 投资者关系管理制度 修订 否 6 信息披露管理制度 修订 是 二、 本次制定、修订相关制度明细 | 7 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 9 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 10 | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 修订 | 否 | | 11 | 董事会专门委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 12 | ...