广立微:关于召开杭州广立微电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-038 关于召开杭州广立微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第六 次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开公司 2024 年第一次 临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 6 月 28 日（星期五）9:15-15:00 ...