百诚医药:董事会决议公告

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-024 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2024 年 8 月 14 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：5 位董事以通讯方式出席）。 会议由董事长楼金芳女士主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2024 年半年度报告全文及披露 ...