百诚医药:2023年度内部控制评价报告

杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东： 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内 部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）结合本公司内 部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，认真开展了 公司治理及内部控制的自查工作，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制的目 标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员确保本报告内容不存在任何虚假记载、误 ...